陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2007年6月12日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第十四次聚会的通知，，，并于6月18日（星期一）以通讯表决方法准期召开，，，全体董事出席了聚会，，，聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。。。。。

经与会董事认真审媾和表决，，，聚会以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：

         一、    通过了关于修改《欧博abg实业投资整理计划》的议案，，，计划详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。2007年4月28日公司第五届董事会第十二次聚会通过并通告了实业投资整理计划，，，通告时明确：“此计划需股东大会通过并经中国银监会批准后实验，，，计划保存调解的可能性，，，公司将视计划审批等情形实时披露相关信息”。。。。。克日，，，公司与中国银监会、陕西银监局就此计划举行了多次相同，，，凭证有关情形对原计划举行调解，，，主要转变有四个方面：一是原计划的股权信托委托人由欧博abg和蓝溪两家公司配合做委托人，，，变为由欧博abg单独做委托人
；；；；二是原计划的受托人由欧博abg变为另外一家信托公司
；；；；三是股权信托受益权作了优先/次级的结构化设计
；；；；四是实业公司、鸿业公司、佳信公司和鸿信物业等都不再注销。。。。。

        上述调解后的计划需股东大会通过并经中国银监会批准后实验，，，该计划仍保存调解的可能性，，，公司将视计划审批等情形实时披露相关信息。。。。。

         二、    通过了关于修改《公司章程》的议案，，，赞成提交股东大会审议，，，详细内容如下：